الإتجار بالبشر وعلاقته بغسل الأموال

اسم الطالب : قريب الله مصطفي عبد الوهاب
المشرف : محمد أحمد أونور
تاريخ النشر : 2016-07-01
الدرجة العلمية : دبلوم
Abstract

This study dealt with human trafficking and its relation to money laundering, where human trafficking and money laundering are committed within the borders of the state, and this criminal activity can run in more than one country. Dealing with these crimes are motivated by corrupt governments, social disintegration, non-political stability, natural disasters and armed conflicts, and international criminal organizations fund operations for human trafficking across money laundering, thereby they promote the corruption of the governments and underestimation of low. The research aimed to explore in national and international legislation, to shed light on the crime and bring out their danger, aiming to prevent and control and to shed light on the subject of human trafficking and money laundering and their negative effects on communities and individuals, also to stand on the size of the phenomena of the human trafficking and money laundering and economic and non-economic impacts in a scientific manner, based on information collection and analysis and try to monitor the national response to the general approach, endorsed by various international conventions and lows in the field of combating human trafficking and money laundering, and to elucidate the most important obstacles, to achieve this and stand on the negative effects of the phenomena of human trafficking and money laundering and also to attempt to monitor international efforts against the phenomena of human trafficking and money laundering. The research adopted the descriptive analytical and the inductive methodologies, which focus on the study of actual reality of the problem and investigate the causes and reviews efforts to confront these crimes. The study was reinforced by an interview conducted with Mr./ prosecutor on behave of supreme anti laundering council, regarding national effort that have been made to combat money laundering, and the interview led to knowledge of steps that have been made to control and communications through which the prosecutor investigates. The study concluded that; there is a close relationship between human trafficking and money laundering, and the reason for the fight against crime – in general- and crimes of human trafficking and money laundering-specifically- is to strengthen national laws and to fill gaps in them and to keep pace with the development of crime, also there is a significant correlation between the weakness of laws and regulations and the escalation of the pace of the crime of the human trafficking and laundering money, and that the reasons for the spread of money laundering and human trafficking are political instability and armed conflicts within one country- all this leads to the spread of crime, specially crimes of human trafficking and money laundering, as the civil society has a great role in the fight against crimes of human trafficking, money laundering.

المستخلص

تناولت هذه الدراسة الإتجار بالبشر وعلاقته بغسل الأموال حيث يتم الإتجار بالبشر وغسل الأموال داخل حدود الدولة ويمكن أن يمتد هذا النشاط الإجرامي في أكثر من دولة وتزدهر الجريمتين والتعامل فيهما بسبب دوافع إجرامية وصعاب إقتصادية وحكومات فاسدة وتفتت إجتماعي وعدم إستقرار سياسي وكوارث طبيعية ونزاع مسلح، وتمول عملية الإتجار بالبشر المنظمات الإجرامية الدولية عبر غسل الأموال، وبذلك تعزز فساد الحكومات وتقلل من شأن القانون. هدف البحث إلى التنقيب في التشريعات الوطنية والدولية وتسليط الضوء على الجريمة وإبراز أضرارها كسبيل من سبل الوقاية والمكافحة و إلى إلقاء الضوء على موضوع الإتجار بالبشر وغسل الأموال وآثاره السالبة على المجتمعات والأفراد، كما هدف الى الوقوف على حجم ظاهرتي الإتجار بالبشر وغسل الأموال وآثارهما الإقتصادية وغير الإقتصادية بصورة علمية معتمدة على جمع المعلومات وتحليلها ومحاولة رصد الإستجابة الوطنية للنهج العام والذي أقرته مختلف الإتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وغسل الأموال وإستجلاء أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك والوقوف على الآثار السلبية المترتبة عن ظاهرتي الإتجار بالبشر وغسل الأموال وأخيراً محاولة رصد الجهود الدولية لمناهضة ظاهرتي الإتجار بالبشر وغسل الأموال.